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一.內(nèi)部控制制度建設情況(內(nèi)部控制制度建設及執(zhí)行情況)

一.內(nèi)部控制制度建設情況(內(nèi)部控制制度建設及執(zhí)行情況)

一.內(nèi)部控制制度建設情況

江蘇豐山集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)及《江蘇豐山集團股份有限公司章程》的規(guī)定,制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《董事會秘書工作細則》、《關聯(lián)交易管理辦法》、《對外擔保管理制度》、《對外投資管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等一系列重大規(guī)章制度。公司通過制定和執(zhí)行各項內(nèi)部控制制度,明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會及高級管理人員的權責范圍和工作程序,保證了公司決策程序和議事程序民主化、透明化。公司各項制度的制定,確保了各項工作都有章可循,形成了規(guī)范的管理體系。

根據(jù)不相容職務必須分離的內(nèi)部控制原則,公司在經(jīng)營業(yè)務的各個環(huán)節(jié)均制定了詳盡的崗位職責分工,使公司能夠做到資產(chǎn)保管與會計相分離;經(jīng)營責任與會計責任相分離;授權與執(zhí)行、保管、審查、記錄相分離。對于公司重大投資、關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金使用等重大事項,按金額及權限分別由總裁、董事會審批或經(jīng)股東大會批準,有效地控制了經(jīng)營業(yè)務活動風險。

隨著公司的不斷發(fā)展,特別是公司上市之后,正在不斷面臨新的管理要求。公司將根據(jù)不斷發(fā)展的管理要求,及時建立健全和完善內(nèi)部控制制度,進一步加強內(nèi)控體系建設工作,確保公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

二.未披露年度內(nèi)部控制評價報告的情況說明

1.是否存在非強制披露的特殊情形

√是 □否

非強制披露特殊情形是:新上市

2.具體情況說明

公司于2018年9月17日在上海證券交易所掛牌上市,根據(jù)《上市公司定期報告工作備忘錄第一號年度內(nèi)部控制信息的編制、審議和披露》(2015年12月修訂)中第二條第二點規(guī)定:“新上市的上市公司應當于上市當年開始建設內(nèi)控體系,并在上市的下一年度年報披露的同時,披露內(nèi)控評價報告和內(nèi)控審計報告”。公司屬于新上市公司,目前處于內(nèi)控體系建設期內(nèi),因此未披露2018年度內(nèi)部控制評價報告,會計師事務所亦未出具公司內(nèi)部控制審計報告。

公司將在2019年年度報告披露的同時,披露內(nèi)控評價報告和內(nèi)控審計報告。

董事長(已經(jīng)董事會授權):殷鳳山

江蘇豐山集團股份有限公司

2019年4月25日

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