證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-014

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

√ 是 □ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以622,200,000.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司一直專注于行業(yè)應(yīng)用軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成和運維服務(wù)，為黨政、海關(guān)、能源、司法、環(huán)保等行業(yè)提供信息系統(tǒng)全生命周期、全方位的專業(yè)服務(wù)。公司是海西軟件產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，是國內(nèi)電子政務(wù)和協(xié)同管理細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先服務(wù)廠商，為金關(guān)工程、天平工程、金環(huán)工程、司法行政、智能電網(wǎng)等提供核心技術(shù)與服務(wù)，是國內(nèi)行業(yè)信息化、信創(chuàng)工程細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先服務(wù)商，智慧政務(wù)、協(xié)同管理領(lǐng)域先行者，最具競爭力、擁有最多實用化客戶的服務(wù)商之一。作為“數(shù)字中國”建設(shè)長期服務(wù)商，公司伴隨“數(shù)字福建”啟動，參與了“數(shù)字福建”“數(shù)字浙江”“數(shù)字中原”以及中央和國家部委一系列數(shù)字化項目建設(shè)，成為國家“金關(guān)工程”“金環(huán)工程”“天平工程”“司法行政”等國家電子政務(wù)工程的重要服務(wù)商。

報告期內(nèi)，公司進(jìn)一步推進(jìn)軟件“行業(yè)化、產(chǎn)品化、服務(wù)化”經(jīng)營戰(zhàn)略，依托長期積累的品牌、團(tuán)隊、產(chǎn)品、技術(shù)等綜合優(yōu)勢，積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，積極培育和拓展信創(chuàng)工程、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，為實現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)健增長提供了有效支撐。

1、電子政務(wù)領(lǐng)域

報告期內(nèi)，在電子政務(wù)領(lǐng)域，公司積極進(jìn)行大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新以及電子政務(wù)行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品研發(fā)，在信創(chuàng)領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)、互聯(lián)網(wǎng) 黨建、司法行政、社會信用以及大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等領(lǐng)域獲得50多項軟件著作權(quán)及7項發(fā)明專利，在全國重點區(qū)域重點行業(yè)全面推廣應(yīng)用，進(jìn)一步鞏固和提升了公司在國內(nèi)電子政務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

（1）信創(chuàng)工程

公司將發(fā)展自主可控信創(chuàng)業(yè)務(wù)作為企業(yè)核心戰(zhàn)略，由全資子公司榕基工程承擔(dān)，聚焦發(fā)展黨政機(jī)關(guān)協(xié)同辦公、電子公文、數(shù)字檔案、社會信用、社會治理和公共服務(wù)以及司法、海關(guān)、環(huán)保等優(yōu)勢行業(yè)領(lǐng)域信創(chuàng)業(yè)務(wù)，是國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成服務(wù)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者之一。

公司擁有信創(chuàng)工程先發(fā)優(yōu)勢，2011年即通過參與國家核高基項目開展自主可控關(guān)鍵技術(shù)預(yù)研工作，積極參加國家信創(chuàng)技術(shù)研討交流、信創(chuàng)聯(lián)盟工作組標(biāo)準(zhǔn)編寫以及應(yīng)用指南、典型案例修訂工作。2014年成立福建省中間件軟件技術(shù)重點實驗室，啟動榕基自主可控技術(shù)創(chuàng)新工程項目，構(gòu)建了完善的信創(chuàng)技術(shù)架構(gòu)體系和研發(fā)適配測試平臺，該創(chuàng)新工程榮獲“2020年福建省科技進(jìn)步獎（企業(yè)創(chuàng)新）二等獎”。

公司專注于研發(fā)政務(wù)信創(chuàng)應(yīng)用共性關(guān)鍵技術(shù)、政務(wù)信創(chuàng)行業(yè)應(yīng)用平臺及相關(guān)應(yīng)用軟件產(chǎn)品，已重構(gòu)研發(fā)形成50多項自主知識產(chǎn)權(quán)政務(wù)信創(chuàng)產(chǎn)品，包括非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)服務(wù)、分布式全文檢索、工作流平臺等中間件，黨政綜合辦公系統(tǒng)、電子公文系統(tǒng)、數(shù)字檔案管理系統(tǒng)、司法綜合管理信息平臺等政務(wù)應(yīng)用軟件以及網(wǎng)絡(luò)隱患掃描系統(tǒng)等信息安全產(chǎn)品。公司自主信創(chuàng)產(chǎn)品與所有信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件目錄產(chǎn)品完成適配和兼容性互認(rèn)證測試，與鯤鵬云、黃河云和阿里云等主要國產(chǎn)信創(chuàng)云計算平臺完成適配驗證工作，覆蓋整個信創(chuàng)核心產(chǎn)品生態(tài)體系。

公司建立了完善的信創(chuàng)工程全生命周期過程服務(wù)體系，與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作協(xié)同發(fā)展，形成了全面的、一體化的信創(chuàng)工程解決方案和建設(shè)模式，為基于信創(chuàng)平臺環(huán)境的黨政機(jī)關(guān)協(xié)同辦公、移動辦公、社會信用、政務(wù)服務(wù)、黨建工作、電子公文和數(shù)字檔案以及法院、環(huán)保、海關(guān)等行業(yè)應(yīng)用提供全業(yè)務(wù)、全場景、智能化支撐服務(wù)。2018年公司承建了五個國家第二批信創(chuàng)電子公文試點項目，是承擔(dān)福建省內(nèi)最多國家試點項目建設(shè)任務(wù)的服務(wù)商。公司積極布局全國重點區(qū)域信創(chuàng)工程服務(wù)支撐體系建設(shè)，信創(chuàng)業(yè)務(wù)已覆蓋福建、北京、上海、浙江、河南、山東、湖北、江西、寧夏等全國各地。

報告期內(nèi)，公司通過持續(xù)創(chuàng)新、優(yōu)化和迭代，進(jìn)一步完善了電子政務(wù)信創(chuàng)產(chǎn)品體系，發(fā)布了20多項自主知識產(chǎn)權(quán)信創(chuàng)產(chǎn)品，包括電子文件系統(tǒng)、移動會議系統(tǒng)、智能協(xié)同辦公云平臺等政務(wù)辦公應(yīng)用軟件產(chǎn)品，數(shù)字檔案信息資源管理系統(tǒng)、數(shù)字檔案館一體化平臺、數(shù)字檔案館館藏資源管理系統(tǒng)等數(shù)字檔案軟件產(chǎn)品，以及內(nèi)容管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、手寫簽批系統(tǒng)、即時通訊平臺、基礎(chǔ)支撐平臺等信創(chuàng)基礎(chǔ)組件和中間件產(chǎn)品，為信創(chuàng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供創(chuàng)新動力。

報告期內(nèi)，公司集中資源加強(qiáng)重點區(qū)域、重點行業(yè)的市場拓展力度，通過重大示范工程落地，深入推進(jìn)政務(wù)信創(chuàng)軟件產(chǎn)品化、行業(yè)化、平臺化、服務(wù)化，中標(biāo)了福建、浙江、河南、上海、湖北和江西等地區(qū)上百個信創(chuàng)工程項目，覆蓋黨委、政府、人大、海關(guān)、公安、法院、司法行政、環(huán)保及民政等各級黨政機(jī)關(guān)，繼續(xù)鞏固和提升了公司在區(qū)域電子政務(wù)信創(chuàng)工程細(xì)分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢地位，信創(chuàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭。

報告期內(nèi)，公司與福建省檔案館聯(lián)合研制的“信創(chuàng)環(huán)境下電子公文處理與歸檔和電子檔案管理系統(tǒng)”入選了“2021年福建省信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新解決方案應(yīng)用示范案例”，獲評“2021年（第三屆）信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新解決方案創(chuàng)新獎”；“榕基安全可靠一體化智能政務(wù)應(yīng)用解決方案”獲評“福州市優(yōu)秀應(yīng)用解決方案”；2021年7月，榕基工程因在專注于自主可控信創(chuàng)工程領(lǐng)域政務(wù)應(yīng)用共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用成果產(chǎn)業(yè)化以及細(xì)分領(lǐng)域市場地位等方面取得的優(yōu)秀成績而入選了工信部第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單。

國內(nèi)黨政機(jī)關(guān)信創(chuàng)市場將進(jìn)一步深入發(fā)展，重要行業(yè)信創(chuàng)市場已逐步鋪開，公司將依托信創(chuàng)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢、產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和本地化服務(wù)優(yōu)勢以及綜合實力，緊抓國家自主可控信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，全面推進(jìn)公司信創(chuàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

（2）互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)

公司堅持技術(shù)創(chuàng)新，采用大數(shù)據(jù)、云計算、工作流、智能交互等新技術(shù)，積極打造政務(wù)信息資源共享平臺和“互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)服務(wù)”一體化解決方案，在福建、北京、上海、浙江、河南、湖北等地成功推廣應(yīng)用，公司將加大市場開拓力度，依托全國營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極拓展互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)服務(wù)區(qū)域市場。

（3）金關(guān)工程

公司擁有豐富的智慧海關(guān)信息化服務(wù)和建設(shè)經(jīng)驗，對海關(guān)所屬檢驗檢疫業(yè)務(wù)深耕二十多年，是“金關(guān)工程”的領(lǐng)先服務(wù)廠商。智慧海關(guān)是涉及智慧風(fēng)控、智慧監(jiān)管、智慧辦公、智慧口岸、智慧物流、智慧供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、貿(mào)易安全等領(lǐng)域的智能技術(shù)信息化建設(shè)體系。

公司一是繼續(xù)參與金關(guān)三期工程的研發(fā)，特別是海關(guān)H2018系統(tǒng)3.0相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)工作，進(jìn)一步優(yōu)化通關(guān)流程和提升通關(guān)效率。二是按照海關(guān)總署“十四五”規(guī)劃的統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好基礎(chǔ)支撐平臺支持工作，同時在出口前監(jiān)管與目的地查驗系統(tǒng)及各類綜合保稅區(qū)智慧園區(qū)項目中進(jìn)行挖掘。三是公司已在海關(guān)信息化、外貿(mào)行業(yè)耕耘多年，將繼續(xù)發(fā)揮自己優(yōu)勢，結(jié)合行業(yè)發(fā)展前景、國家發(fā)展規(guī)劃及企業(yè)能力，持續(xù)為海關(guān)輸出榕基智慧，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、人工智能、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)等核心領(lǐng)域的建設(shè)，加強(qiáng)與海關(guān)在建系統(tǒng)的合作，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式改革探索，完善海關(guān)信息化協(xié)同生態(tài)建設(shè)，提升服務(wù)能力和水平，推動業(yè)務(wù)智慧化升級，助力國門安全應(yīng)急響應(yīng)能力，以高品質(zhì)、高水準(zhǔn)的智慧方案服務(wù)于海關(guān)，以促進(jìn)中國外貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

繼成功實施海關(guān)總署H2018系統(tǒng)中的“出證擬證”業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、海關(guān)總署智慧衛(wèi)生檢疫系統(tǒng)業(yè)務(wù)融合及升級優(yōu)化項目后，公司承建開發(fā)的智慧衛(wèi)生平臺即將上線。該系統(tǒng)是海關(guān)總署支持疫情防控、疫情風(fēng)險分析的關(guān)鍵系統(tǒng)，為新冠疫情防控做出貢獻(xiàn)。

報告期內(nèi)，公司承接了海關(guān)總署稽核查業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的研發(fā)任務(wù)，該系統(tǒng)運用大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)等信息技術(shù)，使全國企業(yè)稽核查作業(yè)進(jìn)系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)化、留痕跡、可追溯，并構(gòu)建配套機(jī)制，實現(xiàn)稽查部門執(zhí)法由“人工化”向“自動化”轉(zhuǎn)變，由“經(jīng)驗化”向“智能型”轉(zhuǎn)變，提高稽核查工作的精準(zhǔn)性和有效性，提升稽核查執(zhí)法能力和風(fēng)險防控水平，為海關(guān)系統(tǒng)全面深化改革和現(xiàn)代化建設(shè)提供更有利的后續(xù)監(jiān)管保障。

報告期內(nèi)，公司承接了海關(guān)總署屬地查檢業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的研發(fā)任務(wù)，該系統(tǒng)建立新海關(guān)對“出口申報前監(jiān)管”與“進(jìn)口目的地檢驗檢疫”信息化監(jiān)管能力，統(tǒng)一全國屬地查檢管理模式和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)全業(yè)務(wù)流程的跟蹤、追溯，提升整個查檢工作的效率。通過與H2018通關(guān)管理系統(tǒng)協(xié)同構(gòu)建完整的海關(guān)信息化監(jiān)管體系。

（4）互聯(lián)網(wǎng) 黨建

堅持服務(wù)初心，獻(xiàn)禮建黨百年。榕基公司自主研發(fā)的“智慧黨建一體化平臺”結(jié)合云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)，提供服務(wù)、教育、管理、監(jiān)督、宣傳、展示的六大陣地功能，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不忘初心，牢記使命，努力以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，將黨建工作高效融入到黨員的日常生活中，為基層黨組織提供了全新的工作形式，適應(yīng)企事業(yè)、機(jī)關(guān)、高校、社區(qū)、縣區(qū)等多種場合。PC 公眾號 小程序 大屏的多端適配，實現(xiàn)黨務(wù)工作各環(huán)節(jié)全貫通，為進(jìn)一步服務(wù)黨組織建設(shè)，提高工作效能提供良好服務(wù)。同時，為了更好的服務(wù)于黨員黨性教育，公司同步研發(fā)VR 智慧黨建教育平臺，通過虛擬現(xiàn)實技術(shù)手段，展示VR黨建主題教育應(yīng)用場景，實現(xiàn)了沉浸式黨性教育體驗，開創(chuàng)黨員教育新陣地?！爸腔埸h建一體化平臺”入選2021年度第一批福建省工業(yè)和信息化重點新產(chǎn)品推廣目錄，得到了各級黨委組織部門的關(guān)注，現(xiàn)已在部分省市上線運行。

（5）法院行業(yè)

法院行業(yè)“天平工程”是國家電子政務(wù)建設(shè)的重要組成。公司持續(xù)擴(kuò)展智慧法院信息化建設(shè)，從PC端和移動端、當(dāng)事人和法官、專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)等多方位打造完整的法院信息化生態(tài)服務(wù)，為推進(jìn)人民法院信息化建設(shè)提供有力的保障。

報告期內(nèi)，升級審判業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)審判業(yè)務(wù)系統(tǒng)與中國移動微法院的對接，為中國移動微法院提供業(yè)務(wù)支撐，最終實現(xiàn)審判業(yè)務(wù)系統(tǒng)與中國移動微法院的互聯(lián)互通、信息共享。

報告期內(nèi)，升級司法執(zhí)行查控系統(tǒng)，對接稅務(wù)局實現(xiàn)定向詢價。在對被執(zhí)行人名下土地房產(chǎn)、銀行存款、機(jī)動車輛、工商股權(quán)等主要財產(chǎn)類型網(wǎng)絡(luò)查控全覆蓋之后，定價詢價的開通，成為法院智慧執(zhí)行工作的又一利刃。

報告期內(nèi)，繼續(xù)推進(jìn)工信部協(xié)同攻關(guān)和體驗推廣中心項目，引領(lǐng)智慧法院方向，整合公司在法律方面的數(shù)據(jù)解構(gòu)能力和行業(yè)應(yīng)用的開發(fā)經(jīng)驗，為人民法院提供一套全流程全業(yè)務(wù)的智慧法院服務(wù)系統(tǒng)和體驗推廣中心。

（6）金環(huán)工程

公司是“金環(huán)工程”的重要合作伙伴，自主研發(fā)了榕基環(huán)境監(jiān)測管理信息系統(tǒng)、榕基污染監(jiān)控管理信息系統(tǒng)、榕基生態(tài)保護(hù)管理信息系統(tǒng)、榕基核安全與輻射管理信息系統(tǒng)、榕基環(huán)境應(yīng)急管理信息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品；公司參與了中國沙塵暴監(jiān)測全國網(wǎng)（涉及北方14個省89個城市）、中國環(huán)境監(jiān)測總站113重點城市空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)傳輸和實時發(fā)布系統(tǒng)項目（涉及全國31個省站）、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)建設(shè)項目、“2 26”城市空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站數(shù)據(jù)采集與傳輸項目、核安全管理局核安全與輻射管理信息系統(tǒng)開發(fā)以及中國環(huán)境監(jiān)測總站土壤環(huán)境監(jiān)測采樣管理系統(tǒng)等多個環(huán)保信息化建設(shè)項目，高科技環(huán)保研發(fā)成果在國家環(huán)保領(lǐng)域煥發(fā)強(qiáng)大的生命力，造福全社會。2021年3月公司中標(biāo)信陽市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)控信息中心建設(shè)項目。

公司承建的武夷山國家公園森林生態(tài)監(jiān)測平臺（軟件開發(fā)服務(wù)類）項目，目前正在試運行，運行效果良好。該項目運用智能化技術(shù)，實現(xiàn)了對公園“天地空”、全天候監(jiān)測管理，提升了生態(tài)保護(hù)能力。

（7）司法行政行業(yè)

近年來，司法部大力推進(jìn)全國智慧司法的信息化建設(shè)工作，建成涵蓋司法行政各項業(yè)務(wù)“一平臺、兩中心、三支撐、四融合”的智慧司法行政綜合管理平臺，使信息化、智慧化與司法行政的深度融合，借助區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)打通公檢法司的信息壁壘，實現(xiàn)四家執(zhí)法單位的線上協(xié)同辦案平臺，從而推動司法行政工作提升到一個新水平。司法行政信息化需求強(qiáng)勁，市場規(guī)模得到快速發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大司法行政行業(yè)信息化解決方案研發(fā)投入，進(jìn)一步完善刑事執(zhí)行、公共法律服務(wù)、行政執(zhí)法、行政立法等行業(yè)應(yīng)用解決方案，司法行政大數(shù)據(jù)協(xié)同辦案平臺、監(jiān)獄綜合信息管理平臺、智慧司法社區(qū)矯正綜合管理平臺系統(tǒng)、律師律所管理系統(tǒng)、公共法律服務(wù)平臺、執(zhí)法證件管理、執(zhí)法人員考試等解決方案在福建、河南、湖北、河北等地多個項目推廣應(yīng)用，公司司法行政行業(yè)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長。公司承建的河南社區(qū)矯正綜合管理指揮平臺于2019年底正式上線，于2021年7月中旬司法部組織“全國智慧矯正平臺驗收”的遠(yuǎn)程驗收環(huán)節(jié)名列全國第一，并于2021年10月以100%通過率幫助河南省司法廳完成12個部級智慧矯正中心的建設(shè)工作。公司將進(jìn)一步配合河南省推進(jìn)“智慧矯正”建設(shè)工作，持續(xù)服務(wù)當(dāng)?shù)卮蛟炀哂泻幽咸厣摹按笃脚_共享、大系統(tǒng)共治、大數(shù)據(jù)慧治”的“智慧矯正”建設(shè)模式。

2021年8月，公司依托國家司法行政“一大統(tǒng)籌、四大職能”的指導(dǎo)思想，參與河南省司法行政一期的信息化項目建設(shè)，以司法行政數(shù)據(jù)中心為抓手，摒棄各業(yè)務(wù)系統(tǒng)煙囪式建設(shè)模式，以“綜合應(yīng)用一體化、業(yè)務(wù)處理智能化、法律服務(wù)便民化、數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)化、安全保障體系化”為目標(biāo)，開創(chuàng)全國司法行政信息化3.0新時代。

2、大數(shù)據(jù)平臺

隨著中國信息化政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的日益成熟，企業(yè)提升自身核心競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的迫切愿望將加大信息化需求，中小企業(yè)、政府公共服務(wù)信息化市場將迅速成長并將帶動各類行業(yè)應(yīng)用軟件市場的快速增長，為公司協(xié)同管理軟件平臺、公共信用信息平臺等成熟產(chǎn)品提供巨大的潛在市場。

近年來，社會信用體系行業(yè)蓬勃發(fā)展。2019年，公司入選首批河南省綜合信用服務(wù)機(jī)構(gòu)試點單位，全面參與河南省社會信用體系建設(shè)。公司先后承建了河南省公共信用信息平臺（一期）項目、河南省新鄉(xiāng)市發(fā)改委“新鄉(xiāng)市市縣一體化聯(lián)合獎懲系統(tǒng)”項目、駐馬店公共信用信息平臺升級改造項目、許昌市公共信用信息共享平臺升級改造項目、鄢陵縣公共信用信息平臺建設(shè)項目、泌陽縣公共信用信息平臺建設(shè)項目、西平縣公共信用信息平臺建設(shè)項目、遂平縣公共信用信息平臺建設(shè)項目、河南省信用信息平臺二期項目和新鄉(xiāng)市一體化公共信用信息平臺升級改造項目。

榕基軟件作為河南省社會信用體系建設(shè)的主力軍，先后承建了河南省公共信用信息平臺一期、二期項目，充分發(fā)揮社會信用體系建設(shè)技術(shù)優(yōu)勢，協(xié)助河南省構(gòu)建全省“1 3 X”智慧信用服務(wù)體系（即1個智慧中樞，智慧共享、智慧監(jiān)管、智慧應(yīng)用3大服務(wù)支撐，在金融、交通、環(huán)保等多個重點領(lǐng)域落地智慧應(yīng)用），實現(xiàn)了平臺服務(wù)智慧化。參與編制河南省市縣三級統(tǒng)一的公共信用信息目錄，建立自動化歸集、協(xié)同化治理、常態(tài)化考核機(jī)制，歸集數(shù)據(jù)總量突破125億條，覆蓋社保、稅務(wù)、水電氣等50多個領(lǐng)域，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)歸集精準(zhǔn)化。打造“信用河南”一站式公示窗口，將“雙公示”拓展至“十公示”，其中重點行業(yè)信息公示覆蓋17個重點民生領(lǐng)域，實現(xiàn)了信息公示全景化。建成全省一體化信用監(jiān)管系統(tǒng)，全流程嵌入各級各部門136個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，項目審批、資質(zhì)審核等100多個領(lǐng)域形成信用信息核查、承諾踐諾歸集、信用評價共享、獎懲結(jié)果反饋閉環(huán)應(yīng)用，實現(xiàn)了信用監(jiān)管智能化。運用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，持續(xù)拓展“信易游”“信易批”等“信易 ”應(yīng)用場景，實施“信用 招才引智”“信用 農(nóng)產(chǎn)品安全”，實現(xiàn)了惠民場景多元化。在國家發(fā)展改革委舉辦的“2021年全國信用信息共享平臺和網(wǎng)站觀摩”活動中，支撐河南省再次取得前3名的優(yōu)秀成績，榮獲國家發(fā)展改革委頒發(fā)的“示范性平臺網(wǎng)站”稱號。

在大數(shù)據(jù)支撐“信易貸”方面，以河南省信用信息共享平臺為樞紐，以依法共享為原則，建立“全國信易貸河南站”和信易貸專用數(shù)據(jù)服務(wù)，形成全省“1 18 N”信易貸平臺體系，強(qiáng)化信用信息歸集共享、白名單認(rèn)定、風(fēng)險緩釋、宣傳推廣、督導(dǎo)考核等“五大機(jī)制”，為中小企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府部門提供信用評級、風(fēng)險防控等服務(wù)，全省信易貸平臺累計注冊企業(yè)用戶10萬家，發(fā)放貸款金額超過1230億元，實現(xiàn)了信用應(yīng)用特色化。

3、物聯(lián)網(wǎng)

億榕信息系國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬國有控股企業(yè)，公司持股40.7%。億榕信息緊跟國家新基建、碳中和、碳達(dá)峰等發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)字化、人工智能等技術(shù)的深度應(yīng)用，支撐各專業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)應(yīng)用智能化升級與新業(yè)務(wù)的快速構(gòu)建，為國網(wǎng)總部、各省市公司及其直屬產(chǎn)業(yè)公司等近3000家單位提供專業(yè)信息化服務(wù)。

控股子公司容大物聯(lián)網(wǎng)以電力行業(yè)為主要目標(biāo)客戶，持續(xù)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)及在電力行業(yè)信息化建設(shè)領(lǐng)域的持續(xù)拓展。

參股子公司福水智聯(lián)技術(shù)有限公司，由福州市創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、福州開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)營運有限公司等投資方共同出資成立的混合所有制企業(yè)，專注于水治理數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、可視化、智能化解決方案的服務(wù)。福水智聯(lián)與華為、三大運營商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用為載體，構(gòu)建綜合性的智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)云平臺，為水行業(yè)以及整個城市提供包括用智慧計量、智慧用水管理、管網(wǎng)監(jiān)控、管網(wǎng)GIS系統(tǒng)、水資源監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、城市內(nèi)澇監(jiān)測在內(nèi)的水務(wù)整體運營解決方案，致力成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)。

控股子公司星榕基以物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域為方向，運營業(yè)務(wù)為主業(yè)的公司，積極拓展發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、中小企業(yè)信息化、黨建信息化、行業(yè)信息化四大業(yè)務(wù)。

（三）公司經(jīng)營模式

1、業(yè)務(wù)模式

（1）軟件開發(fā)業(yè)務(wù)模式

公司軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)以項目制方式進(jìn)行，針對不同的項目由一個或多個部門成立項目組，負(fù)責(zé)項目的開發(fā)實施工作。軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)主要包括需求調(diào)研、架構(gòu)設(shè)計、編碼、調(diào)試、測試、現(xiàn)場實施等階段。公司依照ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO27001信息安全管理體系、ITSS信息技術(shù)服務(wù)運維服務(wù)和CMMI-5級的要求，建立了嚴(yán)密科學(xué)的軟件開發(fā)過程管控體系，采用前后端分離開發(fā)模式，貫徹DevOps開發(fā)運維機(jī)制，引進(jìn)項目管理工具、代碼管理工具、自動化部署工具、自動化測試工具等，有效保證了軟件開發(fā)工作的規(guī)范化以及技術(shù)和產(chǎn)品等研發(fā)成果的水平和質(zhì)量。

（2）計算機(jī)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)模式

根據(jù)用戶實際情況，協(xié)助用戶分析其具體的信息系統(tǒng)應(yīng)用需求、定義其應(yīng)用模型；提出系統(tǒng)架構(gòu)，按照用戶的需求，對眾多的技術(shù)和產(chǎn)品合理地選擇最佳配置的各種軟件和硬件產(chǎn)品與資源，形成完整的、能夠解決客戶具體應(yīng)用需求的集成方案；設(shè)計具體項目方案（包括數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)方案、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方案、安全系統(tǒng)方案、系統(tǒng)軟件方案、應(yīng)用軟件適配方案、容災(zāi)備份系統(tǒng)方案等）；項目現(xiàn)場實施，構(gòu)建系統(tǒng)硬件平臺、配置系統(tǒng)軟件、按需配置基礎(chǔ)應(yīng)用軟件；系統(tǒng)測試與試運行；用戶培訓(xùn)；工程驗收；系統(tǒng)開通；系統(tǒng)運維保障。

（3）技術(shù)支持與服務(wù)業(yè)務(wù)模式

主要向進(jìn)出口企業(yè)提供外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)端軟件的運維服務(wù)及向其他客戶提供系統(tǒng)維護(hù)、性能優(yōu)化、硬件維修與備件服務(wù)、技術(shù)咨詢、軟件升級等方面的技術(shù)支持服務(wù)。金關(guān)工程及智慧海關(guān)相關(guān)企業(yè)端軟件的運維服務(wù)，是指公司免費向進(jìn)出口企業(yè)提供金關(guān)工程及智慧海關(guān)相關(guān)的報關(guān)、原產(chǎn)地證等業(yè)務(wù)的企業(yè)端軟件，通過客戶服務(wù)呼叫中心、服務(wù)網(wǎng)點等途徑為客戶提供企業(yè)端軟件的維護(hù)服務(wù)，并按年收取服務(wù)費的業(yè)務(wù)。技術(shù)支持服務(wù)主要由技術(shù)支持中心承擔(dān)，以呼叫中心、電子郵件、傳真、網(wǎng)站、實地等多種方式提供。

2、采購模式

公司軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成所需硬件和軟件均列入公司統(tǒng)一采購范疇，公司工作物流部負(fù)責(zé)采購需求的受理、供方的商談、采購合同編制、采購的實施和驗收、采購資料的管理及組織供方的評審，各部門根據(jù)需要提出采購需求并填寫采購申請表，經(jīng)公司相關(guān)人員審批后提交工作物流部采購。與公司發(fā)生采購業(yè)務(wù)的所有供貨方均需從《合格供方名單》中選取，《合格供方名單》由公司工作物流部、項目管理部、技術(shù)部門等相關(guān)部門人員共同對供方進(jìn)行評定確認(rèn)。每個年度工作物流部依據(jù)供貨響應(yīng)速度、所供貨物質(zhì)量及售后服務(wù)情況等指標(biāo)對已評定的合格供方進(jìn)行嚴(yán)格考核評價，填寫《合格供方年度評定表》，不合格的供方取消其合格供方資格，并編制新的《合格供方名單》。采購的產(chǎn)品由工作物流部和采購申請部門進(jìn)行驗收，并實行采購負(fù)責(zé)制度。

3、銷售模式

根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點，分別采用不同的銷售模式。電子政務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域的軟件開發(fā)和計算機(jī)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，基本上采用直銷方式，由公司業(yè)務(wù)經(jīng)理直接面向客戶提供服務(wù)，獲取需求和銷售機(jī)會，最終通過參加投標(biāo)，中標(biāo)后取得業(yè)務(wù)合同。

信息安全產(chǎn)品則采用直銷和渠道代銷相結(jié)合的方式，除了由本公司營銷網(wǎng)絡(luò)直接面向客戶銷售外，還積極發(fā)展區(qū)域、行業(yè)代理商，推動產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)化銷售。

協(xié)同管理軟件除了采用傳統(tǒng)直銷、渠道代銷方式外，還建立協(xié)同平臺SaaS應(yīng)用模式，通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供軟件產(chǎn)品和服務(wù)，用戶可通過租用方式來使用軟件。

（四）公司經(jīng)營概況

報告期內(nèi)，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入71,721.01萬元，比上年同期減少1.82%；營業(yè)成本比上年同期減少1.97%；銷售費用比上年同期增加2.53%，管理費用比上年同期增加1.70%，研發(fā)費用比上年同期減少11.68%，財務(wù)費用比上年同期減少5.74%：研發(fā)費用比上年同期減少主要是職工薪酬減少，財務(wù)費用比上年同期減少主要是利息收入增加及匯兌損失減少。

報告期內(nèi),公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少11.09%，主要是報告期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金等增加；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少27,922.69%，主要是報告期理財產(chǎn)品到期贖回凈額減少；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少168.99%，主要是報告期取得短期借款凈額減少。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況無重大變化。

福建榕基軟件股份有限公司

董事長：

_____________

魯 峰

2022年4月1日

證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-005

福建榕基軟件股份有限公司

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、公司第五屆董事會第十六次會議已于2022年3月15日以郵件和傳真形式發(fā)出通知。

2、會議于2022年3月30日下午14點在公司三樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。

4、會議由董事長魯峰先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審部負(fù)責(zé)人列席了本次會議。

5、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《福建榕基軟件股份有限公司董事會議事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《福建榕基軟件股份有限公司公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<公司2021年度總裁工作報告>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

2、審議通過《關(guān)于<公司2021年度董事會工作報告>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

公司獨立董事葉東毅先生、孫敏女士、胡繼榮先生向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在2021年度股東大會上做述職報告。

該議案內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告》的相關(guān)章節(jié)。

《獨立董事2021年度述職報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于<公司2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

4、審議通過《關(guān)于<公司2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

公司2021年度實現(xiàn)凈利潤（母公司）21,065,748.47元，按《公司章程》規(guī)定，提取10%法定公積金2,106,574.85元后，所余利潤為18,959,173.62元。加上以前年度的未分配利潤492,042,162.77元，截止報告期末可供股東分配利潤為511,001,336.39元。

結(jié)合公司2021年度經(jīng)營與財務(wù)狀況及2022年發(fā)展規(guī)劃擬定公司2021年度利潤分配預(yù)案為：以公司2021年年末總股本622,200,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利6,222,000.00元，其余未分配利潤504,779,336.39元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司近三年分紅合計15,555,000.00元，滿足公司最近三年以現(xiàn)金形式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均歸屬于上市公司股東凈利潤的30%，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》及《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害投資者利益的情況。

經(jīng)公司全體董事審議通過認(rèn)為：

本次審議的2021年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，符合《公司章程》確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023）》。上述利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。

在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。在該預(yù)案披露前，沒有發(fā)生利潤分配預(yù)案泄露的情況。

公司監(jiān)事會、獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的審核意見。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。該議案需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

5、審議通過《關(guān)于<公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

公司監(jiān)事會、獨立董事已對該報告發(fā)表了明確同意的審核意見，審計機(jī)構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項出具了鑒證報告。

該議案內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

6、審議通過《關(guān)于<公司2021年度社會責(zé)任報告>的議案》

7、審議通過《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

公司監(jiān)事會、獨立董事已對該報告發(fā)表了明確同意的審核意見，審計機(jī)構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項出具了鑒證報告，保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司就上述事項出具了專項核查意見。

《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》《關(guān)于公司2021年度募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告》《關(guān)于公司募集資金年度使用情況的專項核查意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于<公司2021年年度報告及其摘要>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員已對2021年度報告簽署了書面確認(rèn)意見，公司監(jiān)事會審議通過了2021年度報告及其摘要。

9、審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

經(jīng)與會董事審議，鑒于致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計工作的要求，并且致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對公司2021年度財務(wù)報表進(jìn)行審計過程中，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師審計準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計職責(zé)。公司董事會同意繼續(xù)聘請致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時提請股東大會授權(quán)管理層決定會計師事務(wù)所的報酬。

公司獨立董事對續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的審核意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

10、審議通過《關(guān)于<公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計>的議案》

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事陳明平先生回避表決，8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的審核意見。

11、審議通過《關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

12、審議通過《關(guān)于<公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案>的議案》

本議案涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，本議案全體董事回避表決。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

根據(jù)《公司章程》及《公司董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定《公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案》。

（一）本方案適用對象：在公司領(lǐng)取薪酬的董事、高級管理人員。

（二）以上方案適用期限：2022年1月1日—2022年12月31日。

（三）薪酬標(biāo)準(zhǔn)

1、董事采用年薪制

年薪=基本年薪 績效年薪

● 基本年薪標(biāo)準(zhǔn)如下： 單位：萬元

● 績效年薪：

董事的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會結(jié)合董事所擔(dān)任的管理職務(wù)的工作性質(zhì)及經(jīng)營指標(biāo)、績效考核情況及利潤目標(biāo)達(dá)成情況評定后執(zhí)行。

2、獨立董事在公司領(lǐng)取獨立董事津貼人民幣7.2萬元/年（稅后）。

3、高級管理人員采用年薪制

高級管理人員的績效年薪由董事會薪酬與考核委員會結(jié)合高級管理人員所擔(dān)任的管理職務(wù)的工作性質(zhì)及經(jīng)營指標(biāo)、績效考核情況及利潤目標(biāo)達(dá)成情況評定后執(zhí)行。

4、其他

如在方案適用期限內(nèi)，有新增董事或高管，將參照以上相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定其薪酬。

（四）發(fā)放辦法

基本年薪按月均額發(fā)放，績效年薪在次年發(fā)放。

（五）其他規(guī)定

1、兼職人員按就高不就低原則領(lǐng)取薪酬，不重復(fù)計算；

2、上述薪酬均為稅前金額，其所涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了專項意見，對公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案無異議，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

13、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

公司擬使用最高額度不超過人民幣9,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買期限不超過12個月的流動性好、安全性高、保本型投資產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。投資期限為公司2021年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。同時，授權(quán)公司董事長在上述額度和使用期限內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)及簽署相關(guān)文件，并由財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體事宜。

公司監(jiān)事會、獨立董事已對該議案發(fā)表了明確同意的審核意見，保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司就上述事項出具了專項核查意見。

《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》及《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

14、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

為提高公司自有閑置資金的使用效率，在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣50,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買發(fā)行主體為商業(yè)銀行的流動性好、安全性高、保本型投資產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理現(xiàn)金管理相關(guān)事宜，授權(quán)期限為公司2021年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

公司監(jiān)事會、獨立董事已對該議案發(fā)表了明確同意的審核意見。

15、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

16、審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《董事會議事規(guī)則》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

17、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《股東大會議事規(guī)則》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

18、審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《募集資金管理制度》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

19、審議通過《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《對外擔(dān)保管理制度》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

20、審議通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

21、審議通過《關(guān)于修訂<對外投資管理辦法>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《對外投資管理辦法》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

22、審議通過《關(guān)于修訂<控股股東、實際控制人行為規(guī)范>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《控股股東、實際控制人行為規(guī)范》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

23、審議通過《關(guān)于修訂<獨立董事工作制度>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《獨立董事工作制度》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

24、審議通過《關(guān)于修訂<董事會秘書工作細(xì)則>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《董事會秘書工作細(xì)則》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

25、審議通過《關(guān)于修訂<總裁工作細(xì)則>的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《總裁工作細(xì)則》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

26、審議通過《關(guān)于召開公司2021年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

公司董事會決定于2022年4月29日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開公司2021年度股東大會。

《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋印章的《福建榕基軟件股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議》。

特此公告。

福建榕基軟件股份有限公司董事會

2022年4月1日

證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-010

福建榕基軟件股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十六次會議決定，定于2022年4月29日召開公司2021年度股東大會，現(xiàn)將股東大會有關(guān)事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會。

2、會議召集人：公司第五屆董事會。2022年3月30日召開的第五屆董事會第十六次會議決定于2022年4月29日召開公司2021年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期、時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2022年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2022年4月29日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場會議表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年4月22日（星期五）

7、出席對象

（1）于2022年4月22日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權(quán)委托的代理人；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司保薦機(jī)構(gòu)及聘請的見證律師。

8、會議地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座3層福建榕基軟件股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

上述議案除議案2、23外，已經(jīng)第五屆董事會第十六次會議審議通過；上述議案除議案1、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22外，已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過；其中議案4、14、15、16、23為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

上述議案9涉及關(guān)聯(lián)事項，出席會議的相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決，且不得接受其他股東委托對此項提案進(jìn)行投票；上述議案11，因涉及公司全體董事、高管薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，擔(dān)任公司董事、高管的股東回避表決，且該等股東不得接受其他股東委托對此項提案進(jìn)行投票。

上述議案的具體內(nèi)容，于2022年4月1日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

對以上提案按照相關(guān)規(guī)定實施中小投資者單獨計票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

公司獨立董事將在公司2021年度股東大會上進(jìn)行述職。

三、現(xiàn)場會議登記方法

1、登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡及代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記。自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡或持股憑證、本人身份證辦理登記手續(xù)。受自然人股東委托出席會議的代理人，登記時須持代理人身份證、委托股東的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證。

（3）異地股東可以通過書面信函或傳真方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），異地股東信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，不接受電話登記。

3、登記地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座3層榕基軟件證券部。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián) 系 人：陳略

電 話：0591-87303569

傳 真：0591-87869595

電子郵箱：rongji@rongji.com（郵件主題請注明：股東大會登記）

地 址：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座3層榕基軟件證券部。（350003）

5、注意事項：本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、特別提示

受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為減少人群聚集、保護(hù)股東健康，就參加本次股東大會的相關(guān)注意事項提示如下：

1、為降低公共衛(wèi)生及個人感染風(fēng)險，建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。

2、為保護(hù)股東健康，降低感染風(fēng)險，股東大會現(xiàn)場會議地點對進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控，參加現(xiàn)場會議人員需登記并測量體溫、出示“健康碼”、“行程碼”、“24小時內(nèi)核酸陰性證明”。如不配合防疫工作的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。

3、請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備個人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

4、律師因疫情影響確實無法現(xiàn)場參會的，可以采取視頻等方式見證股東大會。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362474

2、投票簡稱：榕基投票

3、填報表決意見

（1）本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)；

（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月29日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

授 權(quán) 委 托 書

福建榕基軟件股份有限公司：

茲委托__________先生/女士代表本人/本單位出席貴公司2021年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。委托人對下述議案表決如下：

備注：

1、本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個人的應(yīng)簽名；委托人為法人的應(yīng)蓋法人公章。

2、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

3、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。

4、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

委托人姓名/單位名稱：

委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托書有效期：

委托人（簽字/蓋章）：

受托人（簽字）：

委托日期：2022年4月 日

證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-004

福建榕基軟件股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議已于2022年3月15日以郵件和傳真形式發(fā)出通知。

2、會議于2022年3月30日13:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

4、會議由監(jiān)事會主席周仁錕先生主持。

5、會議的召集、召開符合《公司法》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于<公司2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

3、審議通過《關(guān)于<公司2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次審議的2021年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，上述利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性。

在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

4、審議通過《關(guān)于<公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的規(guī)定，經(jīng)與會監(jiān)事審議，認(rèn)為公司內(nèi)部控制在內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險識別與防范、控制活動、信息與溝通、檢查與評價等方面建立了控制體系，符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所關(guān)于內(nèi)部控制的要求，建立的相關(guān)內(nèi)控制度能有效的執(zhí)行，保證了公司正常的經(jīng)營管理，對經(jīng)營風(fēng)險可以起到有效的防范與控制作用。

《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。。

6、審議通過《關(guān)于<公司2021年年度報告及其摘要>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核福建榕基軟件股份有限公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《公司2021年年度報告及其摘要》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

7、審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計工作的要求，并且致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對公司2021年度財務(wù)報表進(jìn)行審計過程中，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師審計準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計職責(zé)。公司監(jiān)事會同意繼續(xù)聘請致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時提請股東大會授權(quán)管理層決定會計師事務(wù)所的報酬。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

8、審議通過《關(guān)于<公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會預(yù)計的公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實際經(jīng)營需要；本次關(guān)聯(lián)交易定價與市場定價一致，價格公允合理，不存在損害公司及公司其他股東利益的情況。

該議案詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

9、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策審議程序符合相關(guān)規(guī)定，利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益，不存在改變或變相改變募集資金用途的行為，沒有影響募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營，符合公司及股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，同意公司使用額度不超過人民幣9,000萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。 該議案詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

10、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況良好，自有資金相對充裕，內(nèi)部控制制度逐步完善，同意公司在保證公司正常運營和資金安全的前提下，使用不超過人民幣50,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資發(fā)行主體為商業(yè)銀行的流動性好、安全性高、保本型投資產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。 該議案詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

11、審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過了本項議案。

修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》的具體內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本項議案需提請公司2021年度股東大會審議。該議案需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的《福建榕基軟件股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。

福建榕基軟件股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月1日