第一章 總則

第一條 為規(guī)范會議程序，提高公司決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實重大事項的對策措施，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預(yù)定工作目標(biāo)，并保證公司各項管理工作規(guī)范、高效、有序運行，特制定本制度。

第二條 本制度所指的會議包括：

分公司：黨支部會議（決策會議）、總經(jīng)理辦公會（分公司決策會議）、周例會、月度經(jīng)營分析會、年度(年中)工作會議、其他專業(yè)會議；

各部門：周例會；

各機構(gòu)：總經(jīng)理辦公會（決策會議）、周例會、月度經(jīng)營分析會等。

第三條 本制度適用于分公司各部門及各級分支機構(gòu)。

第二章 各類會議的任務(wù)與組織

第四條 黨支部委員會會議

（一）與會人員

黨支部委員會會議（決策會議）由黨支部書記召集并主持；書記不能參會的可委托其他支部委員主持。支部全體委員或決策小組成員參加會議；可根據(jù)會議內(nèi)容，由主持會議的領(lǐng)導(dǎo)確定其他列席會議人員。

（二）會議時間

一般每月召開1次，根據(jù)需要可以隨時召開，對黨支部重要工作進行討論、作出決定等。

（三）會議議題

1.分公司決策方案規(guī)定的事項；

2.討論研究貫徹執(zhí)行上級黨組織指示；制定分公司工作任務(wù)完成的方法、步驟、措施，并組織落實；

3.研究日常的黨員管理、發(fā)展黨員、黨員教育等各項工作；

4.分析黨員、群眾的思想狀況，有針對性地做好思想政治工作；

5.討論黨支部的自身建設(shè)情況；

6.掌握工會、共青團等組織工作中的問題，適時給予指導(dǎo)；

7.其他需要支部委員會討論研究的問題。

（四）議事規(guī)則

1.黨支部委員會會議須有半數(shù)以上委員到會方可進行。

2.黨支部委員會討論的事項一般須由三分之二及以上的參會人員同意才能形成會議決議，特殊情況黨支部書記有權(quán)作出決定。

3.黨支部委員會會議堅持民主集中制的議事原則。對會議決定的事項個人如有意見，允許保留，但在行動上必須保持一致，不得自行其事。

第五條 總經(jīng)理辦公會

總經(jīng)理辦公會（決策會議）是為確?？偨?jīng)理有效行使職權(quán)而建立的一種工作會議制度。

（一）與會人員

1.總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)委托的經(jīng)營班子其他成員召集和主持。經(jīng)營班子成員或決策小組成員參加會議；可根據(jù)會議內(nèi)容，由主持會議的領(lǐng)導(dǎo)確定其他列席會議人員。

2.根據(jù)會議內(nèi)容和需要，可召開總經(jīng)理辦公會議擴大會議。具體人員由主持會議的公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)會議事項確定；涉密事項和有關(guān)干部任免、人員調(diào)配、薪酬調(diào)整等方面會議的參加人員由總經(jīng)理決定。

（二）會議時間

總經(jīng)理辦公會根據(jù)工作需要不定期召開。有下列情形之一時，應(yīng)立即召開：

1.總經(jīng)理認為必要時；

2.有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；

3.有突發(fā)性事件發(fā)生時。

（三）會議議題

總經(jīng)理辦公會議題包括但不限于以下范圍：

1.分公司決策方案規(guī)定的事項；

2.總經(jīng)理室成員或各部門負責(zé)人提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；

3.分公司工作目標(biāo)、計劃和措施的制定；

4.討論制訂、修訂有關(guān)規(guī)章制度；

5.經(jīng)營中的其他相關(guān)事項。

（四）議事規(guī)則

1.總經(jīng)理辦公會討論的事項一般須由三分之二及以上的參會人員同意才能形成會議決議，特殊情況總經(jīng)理有權(quán)作出決定。

2.總經(jīng)理辦公會堅持民主集中制的議事原則。對會議決定的事項個人如有意見，允許保留，但在行動上必須保持一致，不得自行其事。

第六條 周例會

1.周例會包括分公司周例會、各部門周例會、各機構(gòu)周例會。

2.周例會主要任務(wù)是通報上周經(jīng)營數(shù)據(jù)和工作完成情況，宣布各項決策和通知，通報一周工作計劃，布置工作任務(wù)。

3.分公司周例會由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)委托的經(jīng)營班子其他成員主持，經(jīng)營班子成員、各部門負責(zé)人參加。原則上每周召開一次，具體召開時間由主持人確定；各部門周例會由部門負責(zé)人主持，本部門人員參加；各機構(gòu)周例會由機構(gòu)負責(zé)人主持并確定參會人員。

第七條 月度經(jīng)營分析會

1.月度經(jīng)營分析會包括分公司月度經(jīng)營分析會及各機構(gòu)月度經(jīng)營分析會。

2.月度經(jīng)營分析會的主要任務(wù)是分析公司承保、理賠及財務(wù)指標(biāo)，查找差距與不足，并提出解決問題的思路和措施，分解下一步任務(wù)指標(biāo)，布置工作任務(wù)。

3.分公司月度經(jīng)營分析會一般每月召開一次，由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)委托的經(jīng)營班子其他成員主持，各部門負責(zé)人和各機構(gòu)負責(zé)人參加；各機構(gòu)月度經(jīng)營分析會由機構(gòu)負責(zé)人主持并確定參會人員。

第八條 年度(年中)工作會議

1.年度(年中)工作會議包括分公司年度(年中)工作會議和各機構(gòu)年度(年中)工作會議。

2.年中會議主要是對上半年工作進行總結(jié)及制定下半年工作計劃；年度工作會議主要是對全年經(jīng)營目標(biāo)完成情況進行總結(jié)，安排部署下一年度工作。

3.年中和年度工作會議一般每年各一次，分公司由總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)委托的經(jīng)營班子其他成員主持，各部門負責(zé)人、各機構(gòu)負責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)認為需要參會的人員參加；各機構(gòu)半年和年度工作會議由機構(gòu)負責(zé)人主持并確定參會人員。

第九條 專業(yè)會議

專業(yè)會議由分管總經(jīng)理主持，有關(guān)部門和人員參加，專項研究某一方面的事項。根據(jù)需要臨時召開。

第三章 會議的管理與會務(wù)工作

第十條 分公司層級會議由召集人或主持人根據(jù)會議要求指定辦公室負責(zé)會務(wù)工作；各部門會議、各機構(gòu)層級會議及專業(yè)會議由召集人或主持人負責(zé)會務(wù)工作，必要時辦公室可協(xié)助；大型會議視需要成立會務(wù)工作組。

第十條 會務(wù)工作的主要任務(wù)

1.通知與會者出席會議；

2.會議主持人要求提前準(zhǔn)備好會議所需的各種文件、材料、資料等；

3.布置會場，籌辦會議所需的各種物資用品，會場服務(wù)；

4.組織簽到，統(tǒng)計出席會議名單；

5.會議記錄，會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(1) 會議召開的時間、地點；

(2) 會議主持人、出席列席會議人員、記錄人的姓名；

(3) 會議議程與主要議題；

(4) 參會人員的發(fā)言要點；

(5) 會議所議事項達成的結(jié)果。

6.根據(jù)需要印發(fā)會議簡報或會議紀要等。

第十一條 會議與會者的要求

與會者必須準(zhǔn)時到會，不得無故缺席或者遲到早退。因故不能出席的，應(yīng)向會務(wù)組和主持人請假。

1.開會時要集中思想，圍繞議題參與討論，聽取發(fā)言，作好記錄；

2.會議期間應(yīng)將手機調(diào)成振動模式或靜音狀態(tài)，不得處理與會議無關(guān)的事項，無特殊情況不得中途退場；

3.根據(jù)會議要求，遵守保密規(guī)定，不得泄露會議保密事項；

4.按照會議要求，認真?zhèn)鬟_貫徹會議精神。

第四章 附則

第十二條 各部門周例會應(yīng)每周召開，并形成會議簡報或會議紀要報送分公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)，抄送辦公室。

第十三條 各機構(gòu)周例會及經(jīng)營分析會應(yīng)每周、每月召開，并形成會議簡報或會議紀要報送分公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)，抄送辦公室。

第十四條 本制度自2023年X月X日起執(zhí)行，由分公司辦公室負責(zé)解釋和修訂。