這家公司就是大連華訊投資股份有限公司（以下簡稱“大連華訊”）。據(jù)初步統(tǒng)計，大連華訊公司涉案金額高達27億元，投資受損人遍布各地。

圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

知名薦股機構(gòu)大連華訊被查

12名高管被抓，董事長夫婦曾在1月失聯(lián)

2月28日，據(jù)“深圳龍崗公安”微信公眾號通報，近日，在深圳市公安局刑警支隊的統(tǒng)籌指揮下，龍崗警方聯(lián)合福田警方共800余警力突襲福田區(qū)某寫字樓，對大連華訊涉嫌詐騙和虛假廣告案展開收網(wǎng)行動。

對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采取刑事強制措施。目前，經(jīng)檢察機關(guān)依法批準(zhǔn)，警方已對大連華訊包括董事長周某富在內(nèi)的12名公司高管實施逮捕。

披著“新三板上市公司”的外衣，通過虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導(dǎo)投資人購買“薦股套餐”，騙取高額服務(wù)費……

（警方在深圳某寫字樓的收網(wǎng)現(xiàn)場）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

據(jù)啟信寶信息顯示，大連華訊投資股份有限公司成立于2000年，法人代表為周垂富，注冊資本為4605萬元人民幣，主要從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)，是國內(nèi)較早取得投顧牌照的公司，2015年開始在深圳某寫字樓運營，同年在新三板掛牌上市。企業(yè)財報顯示，大連華訊2020年上半年的投資顧問業(yè)務(wù)收入高達1.69億元。

此前，1月13日，國海證券針對大連華訊發(fā)出了風(fēng)險提示性公告，因為對方董事長在內(nèi)的一眾高管處于失聯(lián)狀態(tài)。

國海證券公告稱，其作為大連華訊的主辦券商，在督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)大連華訊董事長、實際控制人、信息披露人員失聯(lián)，無法通過現(xiàn)場、電話、微信等方式聯(lián)系。截至公告披露日，仍處于失聯(lián)狀態(tài)。上述事項可能對公司產(chǎn)生不良影響。提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

隨后，大連華訊2021年2月4日晚間發(fā)布公告稱，公司實際控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書》，李妮、周垂富因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

截至收盤，大連華訊總市值僅為7500萬元，2018年以來，股票換手率僅有22.79%，極不活躍。截至2020年上半年，股東戶數(shù)為9名。除一家機構(gòu)外，其余八名股東全部為自然人。據(jù)啟信寶信息，他們分別是李妮、王瓊、周宏艷、周垂富、劉兆祝、姚艷朵、鐘定秀、鄭有存以及一家共青城天晟投資合伙企業(yè)（其實際控股人也為李妮）。

根據(jù)該公司各年公告信息披露，李妮及周垂富為夫妻關(guān)系。

李妮，1977年6月出生，成都電子科技大學(xué)電算會計專業(yè)本科學(xué)歷。主要工作經(jīng)歷為：2009年5月至2016年6月?lián)紊钲谑惺兰o康達富傳媒有限公司執(zhí)行董事、法定代表人，2016 年11月起擔(dān)任公司董事、董事長、總經(jīng)理、法定代表人。

周垂富，碩士學(xué)歷，1964年7月出生，1986年1月至1990年11月，廣西桂林電視臺技術(shù)部技術(shù)員，1991年1月至2002年12月，深圳電視臺工程部工程師，2000年至2004年，擔(dān)任深圳新華亞太電視節(jié)目有限公司總經(jīng)理，2008年至今，擔(dān)任深圳大贏家網(wǎng)絡(luò)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事。2017年9月起擔(dān)任公司董事。

周宏艷，1981年10月出生，華南理工大學(xué)畢業(yè)。主要工作經(jīng)歷：2006年 5月到2016年4月在深圳市大贏家網(wǎng)絡(luò)有限公司任技術(shù)總監(jiān)，2016年4月至 2017年3月在深圳市啟富翔科技有限公司任總經(jīng)理；2017年3月至2018年2月在深圳華訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司任技術(shù)總監(jiān)。

套路很深 稱1個月就可以賺取1至3倍的利潤

去年3月，股民王女士（化名）在瀏覽網(wǎng)頁時看到“大連華訊”公司的廣告，聲稱可以免費贈送三支“金股”。王女士關(guān)注后，被業(yè)務(wù)員拉進了該公司的一個薦股群。

群內(nèi)每天都有“名師”推薦優(yōu)質(zhì)股票，還會推送“名師”點評股市行情的視頻直播鏈接。

王女士默默觀察了一段時間，發(fā)現(xiàn)推薦的股票有一些確實會暴漲，群里的其他客戶也經(jīng)常發(fā)出一些賺了錢的圖片。

（薦股群內(nèi)聊天記錄）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

眼見群友盈利，再加上業(yè)務(wù)員信誓旦旦的承諾，只要繳納服務(wù)費，公司開發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”就會幫助其利用大數(shù)據(jù)選股，1個月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤。于是王女士付款28000元購買了“華訊股票APP”的VIP會員。

剛交了錢，王女士就被移出了薦股群，理由是將提供“一對一的服務(wù)”。

之后幾周，王女士跟著“華訊股票”APP的推薦買入賣出，卻并未出現(xiàn)“連續(xù)暴漲”的情形，而是一買就虧、陰跌不斷、深度套牢。

（事主陳述自己被騙經(jīng)過）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

王女士聯(lián)系公司討要說法未果，便向龍崗警方報警，并聲稱要去證監(jiān)會投訴。隨即，公司便有人員聯(lián)系王女士，為她辦理了退款。

（事主講述被騙經(jīng)過）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

但按照公司要求，需要王女士刪除所有與業(yè)務(wù)員的聊天記錄，并向警方撤案。

這一番蹊蹺操作也引起了警方的注意。

警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上對大連華訊公司的投訴舉報比比皆是。

（涉大連華訊網(wǎng)上投訴）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

深入調(diào)查后，警方初步掌握了該公司的運營模式。

絕大部分員工不具備相關(guān)執(zhí)業(yè)資格初高中學(xué)歷更是不在少數(shù)

公司對外聲稱“有85位專業(yè)研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術(shù)職稱”。

事實上，公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，初高中學(xué)歷的更是不在少數(shù)。

以公司客服部為例，50名客服人員要負責(zé)“服務(wù)”兩萬余名會員，其中僅4人具有證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格，“一對一”專業(yè)服務(wù)根本無從談起。

（公司投資咨詢業(yè)務(wù)員講述）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

至于所謂的“名師”，專業(yè)水平如何？我們聽聽公司營銷總監(jiān)怎么說：

（公司營銷總監(jiān)講述）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

為何付費前暴漲 付費后“跌媽不認”？

付費前，在薦股群里，“名師”會推送集合競價的高開股票或是近期連續(xù)漲停板的股票，這種股票大概率會在開盤后迅速漲停，但投資人幾乎沒有買入機會，卻會給投資人造成“推薦的股票都暴漲”的假象。

這類股票當(dāng)然風(fēng)險也大，必然有漲有跌，在隨后的宣傳中，業(yè)務(wù)員就“只報喜不報憂”，對上漲的股票夸大其詞，對下跌的股票閉口不提。

如果有投資者質(zhì)疑為何推薦的股票跌了，業(yè)務(wù)員同樣也有說辭，比如“免費的有金子也有沙子，這是因為沒有購買公司的炒股軟件，沒有買賣信號”等等，進一步忽悠投資者購買會員。

（公司銷售負責(zé)人講述）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

付費后，在App上，公司“名師”自知專業(yè)能力無法規(guī)避股市風(fēng)險，為防止客戶買入后被套牢后投訴，只能推薦保守型股票，至于買入后是漲是跌，那就要看運氣了。

薦股群里其他人全是托，客戶在付費之后，就會被移出薦股群。公司的這一操作，是因為對自己的服務(wù)沒有信心。

（公司營銷總監(jiān)講述）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

前文提到的報案人王女士，在虧損后又用微信小號重新進入薦股群，發(fā)現(xiàn)經(jīng)常在群里發(fā)圖曬盈利的幾個“老面孔”，也自稱買了會員，但還是活躍在群里沒有被踢掉，王女士懷疑這里面有“托兒”的存在。

據(jù)調(diào)查，薦股群內(nèi)除了被新拉進的股民，大部分群友都是公司業(yè)務(wù)員扮演的會員，專門負責(zé)在群內(nèi)發(fā)送PS過的盈利截圖或者轉(zhuǎn)賬單，吹噓公司實力強，推薦的股票收益好。

（事主講述被騙經(jīng)過）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

公司大量投放廣告

前期調(diào)查顯示，大連華訊公司的主營業(yè)務(wù)，就是兜售公司研發(fā)的炒股軟件“華訊股票APP”的會員，收取服務(wù)費。

公司先在多家網(wǎng)絡(luò)平臺投放“薦股名師”的廣告，以免費領(lǐng)取“金股”的噱頭吸引股民關(guān)注；隨后由業(yè)務(wù)員將股民拉入薦股群反復(fù)“洗腦”，誘導(dǎo)其購買APP會員。

（該公司的“名師”廣告）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

“華訊股票”App最便宜的會員，一年要收取8800元服務(wù)費，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據(jù)銷售額不同，業(yè)務(wù)員能夠從中拿到3%-10%的業(yè)績提成。

（該公司不同檔會員價位表）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

員工炫耀“騙傻子客戶的錢”

警方檢查多名業(yè)務(wù)員聊天記錄時發(fā)現(xiàn)，一邊是客戶令人心酸的信息：

“手里股票還沒解套，跟著你們一周雪上加霜”

“大盤形勢這么好，有專家指導(dǎo)，股票還虧了”

而另一邊，是部分員工在公司一個名為“億萬富翁”的內(nèi)部交流群里毫不掩飾的討論：

“你們幾個先討論一下怎么騙客戶錢”；

還有業(yè)務(wù)員向朋友炫耀：

“我們公司就是騙傻子客戶的錢，沒有文化沒有常識才會購買這些產(chǎn)品”；

也有業(yè)務(wù)員在聊天中良心發(fā)現(xiàn)

“我覺得我們的客戶太可憐了……”

（公司業(yè)務(wù)員微信聊天記錄）圖片來源：深圳龍崗公安微信公號

開發(fā)的炒股軟件根本不存在算法 涉案涉案金額高達27億元！

警方指出，事實上，華訊股票APP僅僅是公司董事長周某富(即周垂富)看到國內(nèi)有薦股同行因詐騙被判刑的案例后，為了掩蓋公司詐騙本質(zhì)而指令技術(shù)部門緊急研發(fā)的。其中根本不存在算法，所謂的優(yōu)選股票也是人工篩選的，宣稱算法只是顯得更高端。

一名負責(zé)APP研發(fā)的技術(shù)人員交代，“其實沒有什么技術(shù)含量，就是把一些信息數(shù)據(jù)搜集在一起，這些指標(biāo)我們自己都沒有搞明白，反正我自己是不會用的?！?/strong>