恒*房地產(chǎn)公司采購管理辦法

總 則

一、采購管理范圍

本規(guī)程是公司購買原材料、物資、零部件、設備、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。

二、采購管理原則

按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。

采購管理機構(gòu)和采購管理體制

一、采購管理機構(gòu)

負責使用部門及工程方面日常物資、材料、設備采購；
負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價及招標；
負責采購合同的擬訂、簽訂；
負責按時、按質(zhì)、按量地采購使用部門所需各種物資；
負責物資采購管理制度和各崗位職責的制定；
負責物資采購員的監(jiān)督與管理；
負責對供應商的開發(fā)與管理；
負責與使用部門、倉管部門的溝通與協(xié)調(diào)；
采購工作的監(jiān)督管理機構(gòu)，專司采購監(jiān)督管理職能；
配合采購部制定和完善各項采購工作制度、流程；
會同采購部定期參與大宗物資、材料的招標、評審以及供應商的甄選；
定期收集采購信息需求，嚴把采購價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)、實用關(guān)，及時向管理層反饋意見；
嚴格執(zhí)行各項采購工作紀律。

采購監(jiān)督機構(gòu)
1、工程部
2、綜合部
3、財務部
4、經(jīng)營部

事前價格審核；
參與大宗物資材料的采購；
監(jiān)督采購價格，控制采購成本；
采購紀律檢查。

驗收機構(gòu)

1、庫管員
2、使用部門
3、項目經(jīng)理

各類物資、材料的驗收、管理，建立臺帳和材料數(shù)據(jù)庫；
及時反饋物資使用信息，按月統(tǒng)計物資使用情況。

二、采購管理體制

（一）采購決策管理
1、建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實行分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。
2、除特殊情況外，大宗物資及其它金額較大物資采購的重大事項，由公司決策層和相關(guān)部門負責人通過會議或其他的形式實行決策。
3、加強對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，設立物資采購監(jiān)管委員會。
4、使用部門、項目經(jīng)理、庫管員對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責任。

（二）比質(zhì)比價采購
1、采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資信息變化，并根據(jù)市場做到比質(zhì)、比價采購。
2、除僅有唯一供貨商或公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，公司大宗物資的采購應當選擇三個以上的供貨商，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。
3、采購部大宗物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨商資格；對已確定的供貨商，應當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽、服務變化情況。
4、采購中心大宗物資的采購以及其他較大金額的物資采購，具備招標采購條件的，應實行招標采購。

（三）價格監(jiān)督
1、采購監(jiān)管委員會人員應當嚴格履行職責，監(jiān)督采購價格，控制采購成本。
2、大宗物資應當經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進行價格審核，采購部應當在價格監(jiān)督部門審核的價格內(nèi)進行采購，特殊情況除外。
3、采購監(jiān)管委員會應當對所采購的物資的價格單據(jù)進行審核，對未在審核的價格內(nèi)或高于市場價格進行采購而損害公司利益的，應及時向公司領(lǐng)導反映并提出處理意見。
4、物資采購監(jiān)管委員會等價格監(jiān)督職能的部門或人員應當及時了解、掌握大宗采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應責任。

（四）質(zhì)量檢驗監(jiān)督
1、庫管員及各使用部門應對采購物資進行質(zhì)量檢驗和驗證，進行質(zhì)量監(jiān)督與使用信息反饋，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證不予辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。
2、采購部應當根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計量檢測條件。不具備檢測條件的需要對采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨商出具國家認定的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。
3、質(zhì)量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗和驗證，并對檢驗、驗證結(jié)果承擔責任。
4、對大宗采購物資，采購中心可以根據(jù)需要留樣存檔，并進行復檢。

采購管理信息庫建設

一、建立物資材料價格數(shù)據(jù)庫

在工程部電腦上建立一套統(tǒng)一的物資價格數(shù)據(jù)庫，增加各類物資價格透明度，使公司領(lǐng)導及時準確掌握各類物資的最新信息和動態(tài)，最大限度的降低企業(yè)物資采購成本。

二、建立合格物資供應商數(shù)據(jù)庫

健全供應商管理制度，建立合格物資供應商數(shù)據(jù)庫，及時更新合格供應商信息，通報對違反規(guī)定的供應商的處罰。方便查詢供應商的最新物資價格、交易記錄、信譽等級、售后服務水平，以利于各公司做出相應調(diào)整，避免因信息不暢，致使公司利益受損。

三、采購信息數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計分析

工程部每月定期向公司提交當月各類物資進銷存明細及使用情況，由采購部根據(jù)匯總數(shù)據(jù)及供應商最新動態(tài)，對當月采購信息數(shù)據(jù)進行匯總和統(tǒng)計分析，按照物資材料的采購價格進行由高到低排序，生成物資采購匯總數(shù)據(jù)庫。

四、財務審計部門的有效監(jiān)督

為保證采購信息數(shù)據(jù)的真實、準確、有效，物資采購監(jiān)管委員會應加大監(jiān)督力度，管理部門可以根據(jù)采購信息數(shù)據(jù)庫保留對采購人員責任的追溯權(quán)。

通過采購信息數(shù)據(jù)庫的公布和統(tǒng)計分析，加上采購監(jiān)管委員會的有效監(jiān)督，保證了采購數(shù)據(jù)的真實、準確、有效，有利于采購成本的降低，使公司實現(xiàn)了材料核算、成本分析、材料管理和財務管理的一體化，由此實現(xiàn) “陽光采購”平穩(wěn)運行。

采購管理規(guī)定

一、采購工作基本要求

1、未經(jīng)審核批準的申購物資一律不得采購；

2、在同等質(zhì)量，同等價格的情況下，應選擇就近采購；

3、對長期訂貨和大額款項的采購，應通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算；

4、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同樣價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商；

5、對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。

6、大宗物資實行集中采購，以邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源和定點、定向等多種方式采購。

凡進行大宗材料物資的采購活動，必須實行三方參與的原則，即在公司統(tǒng)一領(lǐng)導下，由采購部、使用部門、采購監(jiān)管委員三方共同參與大宗物資（設備）的采購。

二、物資采購管理

1、日常辦公用品及大宗物資的采購，實行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時，要從實際經(jīng)營需要出發(fā)，避免盲目提報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由申購公司/部門負責人承擔責任。

2、如臨時需要應急采購的，則應至少提前3小時并經(jīng)公司領(lǐng)導批準下使用企業(yè)備用金采購，由相關(guān)采購人員負責采買。

3、計劃外急需采購的物資，由使用部門填制《急需物資申購單》，部門負責人簽字，公司分管領(lǐng)導簽署意見。經(jīng)總經(jīng)理批準后報采購部根據(jù)所需物資的單價及數(shù)量比照既定標準進行采購，采購部應向使用單位明確到貨期限，如未能按既定時間到貨需向使用單位說明原因并積極配合解決。

4、使用部門在填寫相關(guān)申購單時，務必寫清所購物資的品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等信息，如因申購單填寫不清，而影響采購進度的，后果由本部門自負。

5、 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。

6、采購部備有一定數(shù)額的采購備用金，用于應急采購與需現(xiàn)付的零散物資采購。備用金所購應急物資，購入后仍需補齊相關(guān)手續(xù)，方可予以報銷。

7、簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確標的、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式。

注明保修年限、保修期結(jié)束后的零配件提供及價格、年限等事項，簽訂合同各方經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先到貨驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)相關(guān)負責人批準。

8、對短缺物資，采購員應及時反饋信息，并征求使用部門意見，經(jīng)使用部門同意后方可采購代用品，并做好存檔備案。否則，出現(xiàn)后果由采購員負責。

9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成經(jīng)濟損失的，均由采購人員承擔責任。

10、因特殊原因，采購員未能及時完成采購任務或無法按周期采購物資的，應及時告知采購部門負責人并說明異常原因，提出相應意見方案。

采購部負責人應及時與申購部門反饋和溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。

采購監(jiān)管委員會

一、組織機構(gòu)設置

組長：XXX
委員：XXX

二、采購監(jiān)管委員會與采購部的關(guān)系

采購監(jiān)管委員會在公司董事會的領(lǐng)導下，負責對采購部定期進行采購信息反饋和監(jiān)督管理，是服務與監(jiān)督的關(guān)系。

三、采購監(jiān)管委員會主要職能

詳見第二章“采購管理機構(gòu)”

四、采購監(jiān)管委員會工作制度

1、會議制度。

2、信息反饋制度。
采購監(jiān)管委員會應及時加強采購信息交流溝通，達到采購信息資源共享，貨比三家，物美價廉之功效。
采購監(jiān)管委員會每月將工作開展情況向采購部通報，并向總經(jīng)理及時匯報。

3、采購物資驗收把關(guān)制度。
采購監(jiān)管委員會負責對采購物品價格、質(zhì)量驗收、審核把關(guān)，對供應商因質(zhì)量、價格產(chǎn)生的欺詐行為及時向采購部通報，并提出對供應商的懲罰意見。

供應商管理規(guī)定

為了促進供應商與我公司建立健康、和諧、穩(wěn)定的供需關(guān)系，促使供應商保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、供貨及時，提高服務水平，對供應商管理做如下規(guī)定：

一、凡是有可能或已經(jīng)與我司發(fā)生業(yè)務往來的供應商，并具有與其所承擔的供應物資相應的經(jīng)濟實力和資信等級的供應商都在本規(guī)定的范圍。

二、各相關(guān)部門職責

（一）使用部門職責
1、對工程材料、專業(yè)材料和設備等物資，須由各專業(yè)技術(shù)指定責任人到場進行物資驗收工作，以確保質(zhì)量。

2、負責提供物資在使用過程中的實際情況及出現(xiàn)的問題。

（二）庫房職責
1、負責對供應商到貨物資的驗貨、收貨工作，辦理入庫手續(xù)。

2、及時將供應商交貨期限、產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平向采購部反饋，并提出意見。

3、每月定期向采購部提交當月各類物資進銷存明細及使用情況。

（三）采購部職責
1、做好供應商的開發(fā)工作，積極尋找貨源，開辟新的供貨渠道，對于同類產(chǎn)品，應至少備有兩家以上供應商，以便做到價格互補、貨源互補。

2、做好供應商的管理工作，及時對違反合同規(guī)定的供應商進行處理，不定期抽檢供應商送達的貨物，到收貨現(xiàn)場監(jiān)督驗貨，督促供應商貨物配送的及時性，以確保使用部門的正常供應。

3、負責收集和建立供應商信息數(shù)據(jù)庫，考察評估供應商的資質(zhì)，建立《合格供應商名冊》，隨時為開辟新的供貨渠道做好準備。

4、負責定期對供應商進行評估、考核和甄選工作。每月依據(jù)供應商交貨的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限、服務態(tài)度、產(chǎn)品價格及履約能力等方面進行評分并通知供應商。

5、與常用物資供貨商簽訂相關(guān)的《供貨承諾書》。

三、對供應商的獎懲規(guī)定。

1、對于履約能力強，信譽好、送貨及時、提供高性價比物資的供應商，給予及時結(jié)帳，并將其列入次年的合作對象。

2、對于存在“以次充好”、“以少充多”行為的供應商，將予以堅決打擊、制止，應扣罰其相應部分的貨款，并取消供應商供貨資格。

3、對于無法與各公司良好配合、出現(xiàn)重大問題無法改善的或經(jīng)評定連續(xù)數(shù)月未達標的供應商將取消供貨資格。因無法找到替代的合格供應商，暫時保留其供應商資格，但須將評鑒結(jié)果通知供應商并責令其改進。

4、貨物配送由供應商送貨的，應在訂立合同時談定預交信譽保證金與質(zhì)量保證金。供應商未能在指定時間將所訂物資送抵指定地點的，扣繳一定數(shù)額的信譽保證金；供應商所送物資質(zhì)量因不符合同所約定的，應扣繳一定數(shù)額的質(zhì)量保證金。

四、加強物資供應商的信息管理工作。

1、加強與供應商的信息溝通，及時了解重要物資生產(chǎn)廠家的價格變化趨勢及產(chǎn)品更新動態(tài)。

2、定期開展供應商調(diào)查活動，根據(jù)供應商返回的《供應商調(diào)查表》，建立供應商資質(zhì)等相關(guān)內(nèi)容的《合格供應商名冊》。根據(jù)使用部門反饋的產(chǎn)品的質(zhì)量、服務水平等信息，及時做出相應的調(diào)整，以便更好地處理在供需中所存在的問題。

3、分管的采購人員應詳盡記錄本人經(jīng)辦的采購物資使用部門反饋信息，為評價供應商提供相關(guān)信息資料支持。

恒*房地產(chǎn)公司招標管理辦法

總 則

一、公司建立全面的招標管理制度，以公正、公平、公開的原則評估選擇業(yè)務承包單位，在合理公平的原則下追求公司利益最大化，以確保各項承包業(yè)務滿足規(guī)定的質(zhì)量、進度和成本控制要求。

二、凡單項合同額10萬元以上（含）分包（采購）業(yè)務，必須納入招標系統(tǒng)進行控制，包括但不限于：

1、 材料設備采購類；
2、 工程施工類；
3、 服務類：包括勘察、測繪、設計、監(jiān)理、造價咨詢、工程檢測、物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作等單位選擇。

三、為加強招投標工作的管理力度，公司規(guī)定出各類招標工作的操作流程和責任劃分，各部門和分公司必須遵照執(zhí)行。

招標（采購）分類

一、根據(jù)承包工程、采購材料設備的種類和性質(zhì)的不同，按《招標工作責任界定》的具體規(guī)定，招標（采購）工作按以下四類方式進行操作：
1、 集中采購及總承包（公司經(jīng)辦）；
2、 第一類招標（公司組織或經(jīng)辦的招標）；
3、 第二類招標（公司所屬公司經(jīng)辦的招標，公司參與或監(jiān)督）；
4、 第三類招標（所屬部門及分公司獨立負責的招標）。

二、當?shù)卣鞴懿块T規(guī)定公開招標的工程發(fā)包項目，公司所屬部門應做好與政府主管部門的溝通協(xié)調(diào)工作，按主管部門要求申報，公開招標前應執(zhí)行公司規(guī)定的招標流程，選擇意向單位參加投標。

三、在上述四類招標（采購）中，符合直接委托條件的發(fā)包或采購業(yè)務，可按直接委托方式選擇確定供方，但必須執(zhí)行業(yè)務發(fā)包直接委托控制指引的規(guī)定，由業(yè)務經(jīng)辦部門辦理相應申請、審批手續(xù)。
不符合直接委托條件的發(fā)包或采購業(yè)務，如申報，原則上不予批準，并將作為公司執(zhí)行制度考核的重要內(nèi)容。

四、公司將逐步推行網(wǎng)上招標（采購）。

五、經(jīng)營部應在年初制定集中采購目錄, 報總經(jīng)理審定后，由采購部牽頭組織，相關(guān)部門配合，實行集中采購，以達到最大限度發(fā)揮公司規(guī)模采購優(yōu)勢、有效降低成本和保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

六、對于管理體系成熟高效、執(zhí)行制度嚴格的分公司，報總經(jīng)理批準后，經(jīng)營部可對該公司的招標業(yè)務進行授權(quán)，具體授權(quán)的工作范圍、操作模式、時間期限等采用授權(quán)通知書的形式。

招標（采購）計劃

一、為防止肢解發(fā)包工程來回避公司招標管理規(guī)定，以及避免計劃編制的隨意性，公司應分階段編制和修訂招標(采購)計劃，在《項目經(jīng)營策劃書》中一并上報項目總招標（采購）計劃。招標（采購）計劃必須科學、合理、嚴肅，允許每季度末20日前對下季度招標（采購）計劃進行一次修訂，報經(jīng)營部審批后嚴格執(zhí)行，公司對計劃的執(zhí)行嚴格監(jiān)控，也作為執(zhí)行制度考核重點內(nèi)容之一。

二、公司編制和修訂的招標（采購）計劃應包含集中采購及總承包、第一類、第二類、第三類及擬定直接委托的內(nèi)容。

三、招標（采購）計劃的編制內(nèi)容和要求包括：
1、 招標（采購）計劃中的成本估算額，與該項目的目標成本比較，若有較大超支時，應考慮從優(yōu)化設計上研究解決措施；

2、工程部根據(jù)項目的進度，確定招標項目技術(shù)資料的提供時間和材料設備定板的時間，并按時提供相關(guān)資料；

3、 材料設備采購計劃應明確采購材料設備的數(shù)量、成本估算額、招標方式、標段劃分、供貨方式、定板完成時間，以及發(fā)標、開標、定標和進場時間。

4、 各類專業(yè)工程招標計劃應明確各類專業(yè)工程的內(nèi)容、技術(shù)條件、標段劃分、成本估算額、招標方式、發(fā)標、開標、定標和進場時間。

四、公司編制和修訂的各階段招標（采購）計劃經(jīng)各公司相關(guān)業(yè)務部門會審、總經(jīng)理批準后實施。

五、對于上報的招標（采購）計劃內(nèi)容，經(jīng)營部可根據(jù)各項目招標計劃和集團的實際情況，提出審批意見，各公司遵照意見進行調(diào)整。

招標過程控制要點

一、招投標領(lǐng)導小組及組成集中采購和總承包招標需成立領(lǐng)導小組，其組成由常務總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、審計部部長、經(jīng)營部部長、財務總監(jiān)、采購部長組成（特殊情況可以增加相應人員）。招標工作領(lǐng)導小組組長由常務總經(jīng)理擔任。

二、招標工作小組的組成每個招標（采購）項目在招標前，由招標工作小組負責整個招標工作。

1、與投標單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標工作小組成員。

2、招標工作小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于（含）7人，原則上不多于9人。招標工作小組專業(yè)技術(shù)人員不得少于2人。

3、除集中采購及總承包外的所有招標（采購）項目，公司業(yè)務經(jīng)辦部門和經(jīng)營部相關(guān)的專業(yè)技術(shù)人員應全過程參與招標工作。

三、招標文件
1、所有招標（采購）項目必須達到發(fā)標的技術(shù)條件方可報批招標文件。

2、標準招標示范文件：
①經(jīng)營部負責組織擬定標準招標示范文件，由公司法務律師等分別就相關(guān)內(nèi)容履行審批，報總經(jīng)理批準后正式發(fā)布。
②公司可根據(jù)各自項目的具體技術(shù)條件、地方差異性，對標準招標示范文件的相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整，編制每項業(yè)務的招標文件。報批時應注明與標準招標示范文件差異之處。如上報之招標文件與發(fā)布的招標示范文件內(nèi)容無實質(zhì)性改變，報經(jīng)營部審批；如內(nèi)容出現(xiàn)實質(zhì)性改變需報集經(jīng)營部、法務部審批。

3、非標準招標示范文件：
①總承包招標文件由經(jīng)營部擬定，經(jīng)招標工作小組成員會簽后，轉(zhuǎn)律師審核后，報總經(jīng)理審批。
②集中采購招標文件, 需經(jīng)法務律師審核后, 方可報總經(jīng)理審批。
經(jīng)營部對招標文件總體把握負責；
工程部對技術(shù)條件和要求負責，包括產(chǎn)品技術(shù)標準、設計方案、設備選型的確定；
財務部對付款條件和要求負責；
③第一類、第二類、第三類的招標文件由集團所屬公司經(jīng)辦部門擬定，履行內(nèi)部審批手續(xù)，其中必須經(jīng)法律顧問和總經(jīng)理簽字確認。
經(jīng)辦部門對招標文件總體把握負責；
規(guī)劃部門（公司所屬開發(fā)設計人員或規(guī)劃研究院）對技術(shù)條件和要求負責，建造標準與公司審批結(jié)果一致；營銷部門、招商部門對相關(guān)招標文件中的技術(shù)要求負責；
工程部對工程管理條件和要求負責；
經(jīng)營部對商務條件和要求負責；
財務部對付款條件和要求負責；

4、公司所有招標（采購）業(yè)務信息應有計劃地提前在媒體公開發(fā)布，且不少于2次，在公司網(wǎng)站建成后需將招標（采購）業(yè)務信息在網(wǎng)上及時發(fā)布，公司招標經(jīng)辦部門負責供方資料的收集整理并定期將招標（采購）項目信息上報經(jīng)營部。

5、公司部門經(jīng)理及以上管理人員和招標工作小組成員，原則上不允許推薦投標單位，如因業(yè)務需要推薦投標單位的，應不以任何方式影響評標、定標工作正常進行。
6、集中采購相關(guān)信息在公司網(wǎng)站上發(fā)布。

四、投標單位入圍
1、入圍單位或材料設備的品牌和質(zhì)量應在同一水平線上，具有可比性和競爭力。
2、各類招標項目且每個標段有效投標單位應不少于（含）三家。如有效投標單位不足，需報總經(jīng)理批準。投標單位優(yōu)先從合格供方名錄中選擇，合格供方名錄中沒有或數(shù)量不夠時，才可從其它途徑選擇投標單位。
3、各類招標（采購）項目選擇供方前，由公司經(jīng)辦部門或所屬公司擬定入圍標準，招標經(jīng)辦部門根據(jù)審批后的招標（采購）項目的入圍標準初步選擇擬定入圍單位。
4、在入圍單位選擇階段，招標經(jīng)辦部門應將招標（采購）項目的概況、規(guī)模、標段劃分原則、付款方式、工期要求、評標基本辦法等核心商務和技術(shù)條件與擬定入圍單位充分溝通、交流，以使對方的投標行為更加理性，從而保證招投標工作的質(zhì)量。
5、在上述工作基礎(chǔ)上，篩選出符合入圍標準的足夠數(shù)量投標單位入圍。
6、招標經(jīng)辦部門對篩選出的單位發(fā)放投標邀請函，并及時接收對方的投標承諾函，以收到的承諾函為準整理出入圍單位。
7、集中采購和項目工程總承包的入圍單位名單（含入圍標準）經(jīng)招標工作小組會簽后，報集中采購和總承包招標領(lǐng)導小組審定。

五、發(fā)標
1、根據(jù)招標（采購）項目的實際情況，招標文件審批部門（人員）在招標文件中明確發(fā)標地點、發(fā)標人員。
2、發(fā)標時發(fā)標人員應做好書面記錄，招標文件發(fā)放登記時，需在不寫明領(lǐng)取單位名稱的前提下，由領(lǐng)取人簽字，待所有領(lǐng)取人簽字完畢且離場的情況下，由經(jīng)辦人填寫領(lǐng)取單位名稱。
3、現(xiàn)場踏勘由招標工作小組中的經(jīng)辦部門人員負責組織，其他部門視實際需要指派人員配合。
4、招標答疑如投標單位對招標文件內(nèi)容無法理解或招標文件存在模糊、錯誤、遺漏等問題，招標工作小組根據(jù)情況，以答疑會或招標文件補遺的形式解答。
無論何種方式，均應以招標工作小組會簽、審批通過的會議紀要或招標補遺文件為準。

六、開標
1、根據(jù)招標(采購)項目的實際情況，招標文件經(jīng)辦部門（人員）在招標文件中明確開標地點。
2、招標工作小組組長或其授權(quán)委托的招標工作小組成員主持公開開標工作，現(xiàn)場拆封，該過程和內(nèi)容需作好記錄，參加開標的全體人員簽字確認。
3、開標時，財務部人員必須到場鑒別投標保證金票據(jù)（銀行保函、支票等）的合法性、真實性和有效性。
4、開標時，經(jīng)辦部門、成本控制人員必須到場。
5、開標后，招標工作小組組長組織相關(guān)人員進行標書的分析，以便于進一步的評標定標工作。

七、評標、定標、中標
1、工程類招標項目的技術(shù)標打分權(quán)重不得超過20%，裝修、裝飾、景觀、材料設備類招標項目的技術(shù)標打分權(quán)重不得超過35%。服務類招標項目的技術(shù)標打分權(quán)重不得超過50%，規(guī)劃、建筑設計方案、廣告、標識、小品等設計招標項目的技術(shù)標打分權(quán)重不得超過60%，確需突破的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。

2、招標工作小組組長主持招標項目的評標工作，為保證評標的嚴肅性和公正性，在整個評標過程中招標工作小組成員應全部出席。如確因特殊情況（如出差等）無法參加，須授權(quán)勝任人員參加評審，授權(quán)必須采用書面（即授權(quán)委托書）形式（若出差在外，則傳真或事后補授權(quán)委托書），禁止未經(jīng)授權(quán)的人員參加評標并簽字。

3、各類專業(yè)的評標工作均必須遵循公司的規(guī)定，經(jīng)招標工作小組評標，推薦中標單位。

4、公司按審批權(quán)限批準推薦的中標單位，由經(jīng)辦部門向中標單位發(fā)出中標通知書，同時將中標結(jié)果以書面形式通知其他投標單位。

簽訂合同

一、招標經(jīng)辦部門按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關(guān)承諾，與中標單位簽訂經(jīng)濟合同。

二、合同簽訂前，招標經(jīng)辦部門負責按管理制度“經(jīng)濟合同管理”和法律事務部的相關(guān)規(guī)定，在公司內(nèi)部完成相關(guān)審批手續(xù)。

三、未簽訂合同不允許擬中標單位進場施工或做施工準備。

四、集中采購確定中標單位后，公司與合作供應商簽訂集中采購協(xié)議。

五、凡納入集中采購協(xié)議的產(chǎn)品，經(jīng)營部應提出需求，并報公司領(lǐng)導審批后與公司合作供應商簽訂經(jīng)濟合同，如果合作供方產(chǎn)品不滿足項目的技術(shù)要求，按照管理規(guī)定另行招標（采購）。

供方管理

一、供方合格評定
1、所有參與投標或接受直接委托的供方，包括公司集中采購和定向供方，均必須經(jīng)過規(guī)定程序的合格評定，并且評定結(jié)論應滿足業(yè)務承包要求。

2、經(jīng)營部負責管理公司集中采購和定向供方的合格評定。

3、供方合格評定必須按《供方合格評定指引》的規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)評定合格的供方由其經(jīng)辦部門負責建立合格供方名錄，并匯總形成公司的合格供方名錄。

二、供方履約評估
1、各業(yè)務經(jīng)辦部門必須對供方的履約過程表現(xiàn)進行階段性的監(jiān)督和評價，按公司的規(guī)定做好供方的履約評估記錄。

2、竣工驗收后，公司對供方進行綜合評價，根據(jù)評價結(jié)果，提出如下建議：①結(jié)果為“優(yōu)”的，滿足其他項目入圍標準的情況下，優(yōu)先成為入圍單位，且在定標時優(yōu)先考慮；②結(jié)果為“合格”的，在合格供方名錄中保留；③結(jié)果為“不合格”的，從合格供方名錄中取消其資格；④公司建立供方“黑名單”制度，凡存在圍標、串標、行賄等行為的投標單位，經(jīng)招投標小組批準后將列入黑名單。凡列入黑名單的供方永不得承接鼎晟所有項目，黑名單的企業(yè)名稱在公司網(wǎng)站上進行發(fā)布。