第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，規(guī)范合同管理工作，最大限度的避免和減少因合同管理不當造成的損失風險，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，并結合公司實際情況，特制訂本合同管理制度體系。
第二條 本制度體系所稱合同是指公司與其他法人、其他組織、個人之間簽訂的經(jīng)濟合同、技術合同等。
第三條 合同管理實行分級管理原則、歸口管理原則、協(xié)調合作原則、維護權益原則和動態(tài)管理原則，并實行承辦人制度、網(wǎng)上審核會簽制度和重大合同專題會審制度。

第四條 合同管理工作包括：合同訂立、合同備案、合同交底、合同履行、合同變更、爭議與訴訟、合同分析與總結。
第二章 合同管理部門職責
第五條 公司的合同歸口管理為公司所屬職能部門負責本部門分工范圍內的合同管理工作。
第六條 合同管理工作的主要內容包括：
1．建立健全公司合同管理制度體系；
2．監(jiān)督、審核公司的合同依法、依程序簽訂；

3. 擬定公司常用合同的統(tǒng)一示范合同文本；

4. 建立項目施工班組選定招標體系制度，規(guī)范施工班組選擇和單價確定程序，并負責具體實行與參與；

5. 參加合同的談判、修訂與簽訂；

6. 負責公司合同審核平臺的流程發(fā)起；

7. 項目管理平臺的維護；

8. 做好協(xié)助其他相關職能部門做好合同改進、完善、簽訂工作；

9. 加強對出現(xiàn)的合同糾紛、索賠、變更提出各種法律法規(guī)、政策和合同依據(jù)；
10．建立合同檔案歸檔、臺賬管理，對簽訂完成的合同進行收編歸檔、保管，并開列編制目錄；

11. 建立合同借閱登記制度，定人定部門定日期，做到可追溯，不得擅自抽取、復制、涂改，不得遺失，不得隨意劃線、抽拆；
12．監(jiān)督、檢查合同的履行，對自簽約起至合同履行完畢全過程負責，期間出現(xiàn)與合同有關的問題須及時與有關部門進行溝通解決；
13．其他合同管理工作。
第三章 合同的審查與簽訂
第七條 在合同簽訂前，應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查：
1．主體資格合法：承攬工程需三證同時具備（營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證），其核載的內容與實際相符，稅務登記是否正常；
2．欲簽合同標的應符合當事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書；
3．由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明；
4．具有相應的履約能力：具有相應的施工隊伍或支付能力或生產能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明等相關文件；
5．具有履約信用：審查社會信譽、征信，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。
合同承辦人應根據(jù)審查結果在審批時簽署自己的審查意見。
合同對方當事人履約能力或資信狀況有問題的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。
第八條 凡公司重大的或標的額較大的合同審核，應有公司法律和經(jīng)濟技術等專業(yè)人員參加審核。
第九條 合同一律采用書面形式。計劃單、調撥單、任務單、預算書等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。
第十條 合同的起草原則上采用公司的統(tǒng)一示范合同文本，如遇特殊情況也應以我方為主導承擔，語言應嚴謹、簡練、準確。
第十一條 法定代表人授權委托代理人簽訂合同時，必須簽署授權委托書。授權委托書必須明確委托許可權和期限。
第十二條 各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應在審核意見中予以明確并提出修改意見。承辦人修改之后應重新申請審核。
第十三條 根據(jù)經(jīng)批準的合同修訂稿制作正式合同。

第四章 合同的履行管理

第十四條 所有依法簽訂的合同，雙方當事人均應全面履行合同的義務。

第十五條 為了保證合同的履行，實行不定期、分級監(jiān)督檢查制度。承辦人應在合同有效期內向項目部隨時檢查合同履行情況。對合同履約過程中出現(xiàn)的價款、工作內容及權利義務等實質性條款不符的，應及時溝通解決。

第十六條 在合同履行過程中,凡與合同有關的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據(jù)留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時，應當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。

第十七條 履行合同發(fā)生糾紛時，及時報告公司相關責任部門和法律部門，雙方當事人應在友好的基礎上盡量和解、調解，協(xié)商不成時，雙方可按合同約定方式仲裁或提起訴訟。

第五章 合同的變更、解除與終止

第十八條 我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。

第十九條 發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應及時書面催促對方按合同要求履約，若催促無效的應立即采取有效補救措施維護我方的合法利益，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據(jù)，并將情況及時報告公司相關領導。

第二十條 我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。

第二十一條 合同若確需變更或解除時，由經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)批準簽訂的部門領導核準后，再同對方協(xié)商，并填寫變更、解除審批表后，依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。

第二十二條 合同終止，由合同承辦部門會同商務部盡快將履約記錄等相關資料收集整理歸檔。

第六章 合同檔案管理?

第二十三條 合同文本的管理，應做到規(guī)范化、科學化、統(tǒng)一化。

第二十四條 規(guī)范合同編號。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。合同編號以合同類別結合簽署日期年份進行分類編號。合同編號規(guī)則：公司簡稱首字母-合同類別簡稱首字母－合同簽署年份－順序號（三位）。示例：XX－NB-［2021］－001（XX內包2021年第1號合同）

第二十五條 建立合同檔案歸檔管理，對簽訂完成的合同及時進行收編歸檔、保管，并開列編制目錄。各類合同分類原則按施工總承包合同單獨收編歸檔，內包合同單獨收編歸檔，勞務分包合同單獨收編歸檔，其他合同按項目區(qū)分收編歸檔。以有效開展合同檔案的查詢、利用工作。

第二十六條 建立合同臺賬統(tǒng)計清單管理，合同臺賬統(tǒng)計清單采用表格形式，對簽訂完成的合同及時記載合同訂立和履行情況（要求表格必須包含序號、合同類別、合同編號、合同名稱、合同內容概述、簽訂日期、簽約單位（或個人）、合同金額、支付情況、不可控情況描述等），以便隨時掌握和了解合同履行中出現(xiàn)的問題，并進行信息反饋。各類合同分類原則按施工總承包合同單獨工作表，內包合同單獨工作表，勞務分包合同單獨工作表，其他合同按項目區(qū)分工作表。以有效開展合同臺賬信息的查詢、反饋、利用工作。

第二十七條 建立合同電子版?zhèn)浞莨芾?，對簽訂完成的合同及時進行掃描存檔，并開列編制目錄。各類合同分類原則按施工總承包合同單獨文件存檔，內包合同單獨文件存檔，勞務分包合同單獨文件存檔，其他合同按項目區(qū)分文件存檔。以有效開展合同電子版的查詢、利用工作。

第二十八條 建立合同借閱登記制度，借閱合同資料，應當辦理借閱登記手續(xù)，借閱人應妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；借閱結束后，應及時將借閱的合同資料歸還合同檔案管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關責任人責任。

第七章 責任與獎懲

第二十九條 合同洽談、簽訂人員應具有相應的業(yè)務能力和專業(yè)知識，遵紀守法，嚴禁借工作之便收受賄賂、假公濟私，不準采取脅迫、欺詐、誘惑等不法手段，嚴禁簽訂違法合同、無效合同和權利義務不對等、執(zhí)行后不利于企業(yè)的合同。

第三十條 任何單位和個人均有權檢舉、揭發(fā)利用經(jīng)濟合同進行違法活動的行為。對檢舉揭發(fā)有功人員，依照國家有關規(guī)定給予獎勵。

第三十一條 在合同的簽訂、履行及合同管理工作中成績顯著、有特殊貢獻者，單位應給予一定的獎勵。

第三十二條 對有下列情況之一的，須根據(jù)情況追究有關責任人員的行政、經(jīng)濟直至法律責任：

1、在合同簽訂中，違反本管理辦法的，玩忽職守，給本企業(yè)造成損失的；

2、未經(jīng)授權或超越代理權限，不依規(guī)定程序濫簽合同，所簽合同應視為無效合同，并給企業(yè)造成損失的；

3、在合同的履行中，由于單位、部門或個人失職，致使合同不能正常履行給本企業(yè)造成損失的；

4、在簽訂、履行合同中，利用職權和工作之便，索賄受賄，徇私舞弊，致使企業(yè)的利益受到損害的。

第八章 合同的審批流程

第三十三條 公司合同實行審批管理制，未經(jīng)審核批準，一律不得對外簽訂。

第三十四條 公司簽定合同由各業(yè)務主管部門牽頭承辦，各相關職能部門初審，公司相關領導復審，分工具體流程如下：

一、公司

1、施工總承包合同、分包合同，審核平臺：OA（總承包合同）總和分表單不一樣

流程：發(fā)起：合約部

初審：合約部、工程部、市場部、財務部、法務部

復審：總裁

合同存檔：合約部

備注：分包合同指的是公司與國企、央企等大型企業(yè)直接合作項目

2、內部合同（含合作協(xié)議），審核平臺：OA（內部合同）

流程：發(fā)起：合約部

初審：合約部、市場部、工程部、財務部、法務部

復審：總裁

合同存檔：合約部

備注：內部合同指的是本公司中標，由別人施工項目，不包含自營掛靠別人公司的內部合同

二、自營項目

1、班組、專業(yè)分包合同，審核平臺：OA（班組或專業(yè)分包合同）

流程：發(fā)起：合約部

初審：合約部、工程部、財務部、法務部

復審：總裁

合同存檔：合約部

備注：不包含勞務合同，自營本公司中標項目，因只是走帳用，走工程其它合同流程。

2、物資采購、機械租賃、運輸合同，審核平臺：OA（采購合同）

流程：發(fā)起：采購部

初審：合約部、財務部、采購部、法務部

復審：總裁

合同存檔：采購部

備注：合同原件存檔由采購部，備份一份掃描件給合約部

3、工程其它合同（工程保險（工程一切險、意外險）、工程咨詢服務、技術服務、本公司中標走帳合同等），審核平臺：OA（工程其它合同）

流程：發(fā)起：各業(yè)務經(jīng)辦部門

審核：業(yè)務部門負責人、合約部、工程部、法務部

合同存檔：各業(yè)務經(jīng)辦部門

備注：合同原件存檔由業(yè)務經(jīng)辦部門，備份一份掃描件給合約部

合約部負責：工程保險（工程一切險、意外險）；

工程部負責：工程咨詢服務、技術服務；

財務部、采購部負責：本公司中標走帳合同。

三、內包項目

1、班組、專業(yè)分包合同審核平臺：項目管理平臺（專業(yè)分包合同）

流程：發(fā)起：合約部

審核：合約部、工程部、財務部、法務部

合同存檔：合約部

2、勞務分包合同，審核平臺：項目管理平臺（勞務分包合同）

流程：發(fā)起：合約部

審核：合約部、工程部、財務部、法務部

合同存檔：合約部

3、物資采購、機械租賃、運輸合同，審核平臺：項目管理平臺（采購合同）

流程：發(fā)起：采購部

審核：合約部、采購部、財務部、法務部

合同存檔：采購部

4、補充供貨合同，審核平臺：項目管理平臺（采購合同）

流程：發(fā)起：采購部

審核：合約部、采購部、財務部、法務部

合同存檔：采購部

5、工程保險（工程一切險、意外險）、工程咨詢服務、技術服務等其他合同，審核平臺：項目管理平臺（管理費合同）

流程：發(fā)起：各業(yè)務經(jīng)辦部門

審核：合約部、工程部、財務部、法務部

合同存檔：各業(yè)務經(jīng)辦部門

備注：各業(yè)務經(jīng)辦部門：

合約部負責：工程保險（工程一切險、意外險）；

工程部負責：工程咨詢服務、技術服務、勞動合同